حملة دولية ضد التهرب الضريبي وغسل الأموال

img
اقتصاد 0 Mudir

قالت السلطات في هولندا أمس إنها اتصلت بفروع بنك كريدي سويس في لندن وباريس وأمستردام لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه، وذلك بعد أن أعلن الادعاء الهولندي أنه صادر أموالاً وألقى القبض على شخصين في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب.

وقال مكتب الادعاء المعني بجرائم المال في هولندا (فيود) إن المداهمات المنسقة بدأت أول من أمس في هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واستراليا بعد تلقي معلومات عن 55 ألف حساب مشتبه به في بنك سويسري. ولم يذكر اسم البنك.

وقالت سلطات الضرائب البريطانية أيضاً إنها فتحت تحقيقاً جنائياً فيما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال تمارسه «مؤسسة مالية عالمية» وإنها ستركز أولاً على «كبار الموظفين» إلى جانب عدد لم تحدده من العملاء. ولم تذكر هي الأخرى اسم المؤسسة.

وقال الادعاء في بيان إن الهولنديين «يحققون مع عشرات يشتبه في قيامهم بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال». وأضاف البيان أن المشتبه بهم أودعوا المال في بنك سويسري ولم يبلغوا السلطات بذلك. ولم يورد البيان اسم البنك لكن بنك كريدي سويس ومقره زيوريخ قال إن السلطات في أمستردام ولندن وباريس اتصلت به وإنه يتعاون معها.

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة

اترك رداً

*